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          电话:020-66840111
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          地址:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场22楼
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          公司公告

          关于召开浩蓝环保股份有限公司

           

          2017年年度股东大会通知

           

              兹定于2018926日上午召开浩蓝环保股份有限公司2017年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

           

          一、召开会议情况

           

          1、会议召集人:公司董事会;

           

          2、会议时间:2018926日上午1000;

           

          3、会议地点:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场22楼;

           

          4、会议方式:现场召开,以记名投票表决方式审议有关议案。

           

          二、会议审议事项

           

          1、审议《关于公司2017年年度报告的议案》;

           

          2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

           

          3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;

           

          4、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》;

           

          5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

           

          6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

           

          7、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;

           

          8、审议《关于韶关浩蓝环??萍加邢薰居肴樵囱遄灾蜗嘏┐逍庞煤献髁缃杩?span lang="EN-US">2300万元申请展期的议 

           

          案》。

           

          三、特别强调事项

           

          全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股       

          东;

           

          四、会议出席对象

           

           

          1、本公司全体股东及授权委托代理人;

           

           

          2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

           

           

          五、参加会议方式

           

           

          1、请各股东及授权代理人提前10分钟前往公司会议室登记;

           

           

          2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书;

           

           

          3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人

           

           

          身份证以及能证明法定代表人资格的有效证明;法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出

           

           

          示本人身份证及授权委托书。

           

           

          六、其他事项

           

           

          1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理;

           

           

          2、地址:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场22楼;

           

           

          3、联系人:刘志勇     办公电话:020-668401118189

            

           

          手机:18922742789      邮箱: [email protected]。

           

           

          浩蓝环保股份有限公司董事会

           

          201897

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